İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. adlı şirkete yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, firari olduğu tespit edilen üst düzey bir yönetici hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için süreç başlatıldı.
Soruşturma raporlarına göre, şirketin toplam işlem hacmi 155 milyar lira olarak belirlendi. Bu rakamın büyük bir kısmının yasa dışı bahis gelirlerinden oluştuğu ve suçtan edinilen paranın yaklaşık 78 milyar lira seviyesinde olduğu kaydedildi. Yetkililer, şirketin faaliyet izinleri iptal edilmesine rağmen gizlice işlem yapmaya devam ettiğini ve yöneticilerin bazı işlemleri kendi hesapları üzerinden gerçekleştirdiğini açıkladı.
Şirketin Usulsüz Faaliyetleri
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına göre, IQ Money’nin faaliyetleri ciddi usulsüzlükler içeriyor. Şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları ve mal varlıkları, soruşturma kapsamında el konulan materyaller arasında yer alıyor.
Raporda öne çıkan bulgular şunlar:
-
Faaliyet izni iptal edilmiş olmasına rağmen şirketin para transferi ve ödeme işlemlerine devam etmesi
-
Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareketin yürütülmesi
-
Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yapılması
-
POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
-
Yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaşması
-
Üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakılması
MASAK raporunda, işlemlerde kullanılan açıklamalarda “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde yer aldığı ve işlemlerin kısa sürelerde, yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.
Başsavcılık Açıklaması ve Kayyum Ataması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma ve operasyon sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık etmiştir. MASAK raporlarında, şirketin yaklaşık 155 milyar TL işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa sürelerde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştiği belirlenmiştir. Suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkilidir.”
Operasyon kapsamında şirketin dijital altyapısı, finansal kayıtları, taşınır ve taşınmaz varlıkları ile şirket ortaklık paylarına el konuldu. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) şirketin kayyumu olarak atandı ve 5549 sayılı yasa gereği şirkete el konuldu.
Gözaltılar ve Firari Şahıslar
Operasyon çerçevesinde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda, tüm dijital altyapı ve finansal kayıtlar incelenmek üzere el konuldu.
Firari olduğu tespit edilen şirket yöneticisi için uluslararası yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması çalışmaları başlatıldı. Diğer yandan, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler ve soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Operasyonun Önemi ve Kamuoyuna Yansımaları
Uzmanlar, Türkiye’de finansal sistemin işleyişi açısından bu büyüklükte bir kara para ve yasa dışı bahis operasyonunun önemine dikkat çekiyor. MASAK ve TMSF denetimleri ile yürütülen soruşturmanın, benzer suçların önlenmesi ve finansal şeffaflığın sağlanması açısından kritik olduğu vurgulanıyor.
Operasyonun, Türkiye genelinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Yetkililer, soruşturmanın süresince suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve ilgili şahısların hesaplarını dondurmak amacıyla denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini belirtti.