Türkiye’nin gündemine oturan geniş kapsamlı operasyonlardan biri Ankara merkezli olarak gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturmanın mali boyutu dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıkardı.
Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından 123 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, bu adreslerin önemli bir bölümünün örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlere ait olduğu belirtildi. Özellikle şirket yapılanmaları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemler soruşturmanın merkezinde yer alıyor.
Dosyada yer alan suçlamalar arasında kara para aklama, yolsuzluk, örgütlü mali suçlar, ticari faaliyetlerde usulsüzlük ve yüksek hacimli para transferleri bulunuyor. Mali incelemelerde bazı şirketler arasında olağan ticari faaliyetlerle açıklanamayacak düzeyde para hareketleri tespit edildiği öne sürülürken, bu transferlerin hangi amaçla gerçekleştirildiğinin araştırıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü ise Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı analizler oluşturuyor. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin gerçekleştiği iddia edildi. Söz konusu para trafiğinin önemli bir bölümünün yurt dışına yönlendirildiği öne sürülürken, transferlerin kaynağı ve amacıyla ilgili kapsamlı araştırma yürütülüyor.
Yetkililer, şu aşamada para hareketlerinin tamamının suçtan elde edilen gelir olduğuna ilişkin kesin bir sonuca ulaşılmadığını, mali ve adli incelemelerin sürdüğünü belirtiyor. Uzman ekipler tarafından banka kayıtları, şirket hesapları, uluslararası para transferleri ve ticari faaliyetler detaylı şekilde inceleniyor.
Öte yandan soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atanırken, şirketlerin mali kayıtları ve geçmiş işlemleri de mercek altına alındı. Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca Türkiye’deki para hareketleriyle sınırlı olmadığını, uluslararası bağlantıların da araştırıldığını ifade ediyor.
Dosyada ayrıca yurt dışı kaynaklı para transferleriyle ilgili çeşitli iddiaların yer aldığı, bu kapsamda farklı ülkelerle bağlantılı mali hareketlerin incelendiği öğrenildi. Soruşturma birimlerinin elde edilen veriler doğrultusunda yeni isimlere ve şirketlere ulaşabileceği belirtiliyor.
Ankara merkezli operasyonun ardından gözler soruşturmanın ilerleyen aşamalarına çevrilirken, hem mali incelemelerin hem de adli sürecin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine dikkat çekiyor.
