İstanbul’da Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ dahil 10 kişi için gözaltı kararı çıkarırken, holding bünyesindeki 121 şirketin faaliyetlerine kayyım atanarak el konuldu.
Operasyonda medya sektöründe faaliyet gösteren Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin yanı sıra eğitim ve enerji sektörüne ilişkin Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol gibi şirketler de yer aldı. Ayrıca Golden Hill Otelleri, Özel Mediza Hastanesi ve VIP Transport gibi firmalar da operasyon kapsamına alındı.
Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Can Holding’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu” ve bu örgüt aracılığıyla dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirdiği belirtildi. MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemelerine göre, holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri tespit edildi ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlendiği saptandı.
Açıklamada, örgüt liderliğini üstlenen Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklik yaparak sorumluluğu üyeler arasında paylaştırdığı ifade edildi. Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının ve borçlar hesaplarının gerçeği yansıtmadığı, bu işlemlerin suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacı taşıdığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi sonucu, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlerde yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya kondu.
Operasyon sonucunda 121 şirketin malvarlıklarına el konulurken, TMSF kayyım olarak atandı. 10 kişi gözaltına alınarak adli süreç başlatıldı. Soruşturmanın kamu düzenini ve mali sistemi koruma amacıyla titizlikle devam ettiği vurgulandı.
Yorumlar kapalı.