Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma, Türkiye’de finans ve elektronik para sektöründe büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketin üst yönetimi ve çeşitli birimlerinde görevli çalışanlarının yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen gelirleri aklama faaliyetlerine karıştığı iddiaları üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturmanın ikinci dalgasında 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda, toplam değeri 72 milyon TL olan 2 konut, 2 arsa ve 3 araç hakkında el koyma kararı alındı.
Önceki Gelişmeler ve Kayyum Ataması
Ozan Elektronik Para AŞ’ye daha önce kayyum atanmış, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı. İlk dalga gözaltı kararlarında toplam 10 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 8 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmış ve 2 şüpheliye adli kontrol uygulanmıştı. Bu gelişmeler, şirketin mali operasyonlarının ve işleyişinin ne denli karmaşık ve ciddi denetim eksiklikleri içerdiğini gözler önüne serdi.
Soruşturmanın Kapsamı ve İddialar
Savcılık, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirketin üst yönetiminin değil, bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım geliştirme, risk yönetimi ve finans birimlerinde görev alan çalışanların da iştirak ettiğini belirledi. Bu çerçevede yürütülen soruşturma, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığını, suç gelirlerinin meşru işlem görünümü altında finansal sisteme dahil edildiğini ortaya koydu.
MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sanal POS cihazları, suç gelirlerinin aktarımında etkin şekilde kullanıldı. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği tespit edildi.
Sigorta Primi Görünümüyle Para Aklanmış
Soruşturma dosyasında, şirket sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla, “sigorta primi” adı altında para akışının sağlandığı belirtildi. Para trafiğinin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği öne sürüldü. Bu yöntemle aklanan paraların toplam miktarı milyon TL’leri buluyor ve soruşturmanın boyutunu ortaya koyuyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Açıklaması
Savcılık, soruşturmanın çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.
İkinci Dalganın Önemi
İkinci dalga gözaltılar, Ozan Elektronik Para AŞ’deki operasyonel ve mali mekanizmaların derinlemesine araştırıldığını gösteriyor. Üst yönetim ve farklı birimlerden çalışanların suç gelirlerinin aklanmasına nasıl dâhil olduklarının netleşmesi, soruşturmanın Türkiye’de elektronik para sektöründe oluşturabileceği yasal ve finansal etkiler açısından kritik bir öneme sahip.
Bu süreç, hem finansal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor hem de yasa dışı faaliyetlerin ciddi mali ve hukuki yaptırımlarla karşılaşabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde savcılığın ve kayyum yönetiminin ek incelemeleri ile gözaltı sayısının ve el konulan mal varlığı miktarının artabileceği belirtiliyor.
