Türkiye’nin finansal sistemini hedef alan kara para ve yasa dışı bahis ağına karşı yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yargı müdahalesi gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı yoluyla elde edilen kara parayı akladığı tespit edildi. Bu kapsamda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı, şirketin malvarlığına el konuldu.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları İpuçlarını Ortaya Koydu
Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri, kara paranın nasıl aklandığını ayrıntılarıyla ortaya koydu. İncelemeler, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen paranın elektronik ödeme sistemi üzerinden sisteme sokulduğunu, ardından yurt içi ve yurt dışındaki paravan şirketler aracılığıyla aklandığını ortaya koydu.
Raporda, finansal hareketlerin hiyerarşik bir yapıya göre organize edildiği ve şirketin adeta suç örgütü gibi çalıştığı belirlendi. İşlem hacmi ve çoklu aktör yapısı, suçun sadece bireysel değil, organize bir şekilde yürütüldüğünü gösterdi.
Organize Suç Örgütü Yapısı
Yapılan incelemelerde, PAYCO’nun yapısı şu şekilde ortaya konuldu:
1 örgüt lideri
3 yönetici
7 talimatları uygulayan örgüt üyesi
Bu yapı, yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal işlemleri yönetmekteydi. Başsavcılık açıklamasında, örgüt üyelerinin sadece şirket içi işlemleri değil, aynı zamanda kara paranın uluslararası transferlerini de organize ettikleri vurgulandı.
4 İlde Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul merkezli operasyonlarda Ankara, Kocaeli ve Yalova illeri de kapsandı. Yapılan baskınlarda, şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve dijital materyaller ile şirket kayıtlarına el konuldu.
Ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla, PAYCO ve şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği malvarlıklarına da el konuldu. Bu karar, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil güvenliğini sağlamak ve suç zincirini kırmak amacıyla alındı.
Finansal Sistemde Kritik Uyarı
Uzmanlar, elektronik ödeme sistemleri üzerinden kara para aklamanın geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve görünmez olduğunu belirtiyor. MASAK ve TCMB raporları, benzer suçların önlenmesi için kritik bir rehber niteliği taşıyor. Operasyon, finansal sistemin güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gelecek Süreç ve Hukuki İşlemler
Soruşturma devam ediyor; gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri alınacak, dijital ve mali deliller detaylı olarak incelenecek. Yetkililer, finansal sistemdeki benzer risklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla denetim çalışmalarının artırılacağını açıkladı.
Operasyon, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı verilen mücadelede önemli bir emsal oluşturuyor. Soruşturmanın sonuçları, finansal suçlarla mücadele ve elektronik ödeme sistemlerinin denetimi açısından kritik öneme sahip olacak.
