İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemeler genişletildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin hesap hareketleri, hisse işlemleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık hareketleri ayrıntılı olarak araştırılıyor.

Başsavcılık, MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesini istedi.

İncelemenin 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen para giriş ve çıkışlarını kapsadığı, aynı zamanda yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin de araştırıldığı belirtildi.

SORUŞTURMADA 51 TUTUKLU

Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adli süreçlerin ardından soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısının 51’e yükseldiği bildirildi.

Bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

KAYA ÇİFTİNİN İŞLEMLERİ GÜNDEMDE

Soruşturmayla birlikte eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın hisse işlemlerine ilişkin iddialar da gündeme taşındı.

İddialara göre Fatma Betül Sayan Kaya’nın nisan ayında gerçekleştirdiği hisse alımının ardından eylül ayında yapılan satış işlemlerinden yaklaşık 1 milyar 344 milyon lira çekildi.

İlyas Kaya’nın işlemleri sonrasında çekildiği öne sürülen tutarın ise yaklaşık 826 milyon lira olduğu belirtildi.

Söz konusu rakamlar ve işlemlere ilişkin iddialar soruşturma sürecinin konusu olurken, yargı süreci devam ediyor.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Başsavcılığın talebi üzerine Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı verildiği bildirildi.

Fatma Betül Sayan Kaya da hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürüttüğü görevlerden affını istediğini açıkladı. Kaya’nın talebinin kabul edildiği belirtildi.

MELİS SANDAL HAKKINDA 11,1 MİLYAR LİRALIK İDDİA

Soruşturma kapsamında adı gündeme gelen isimlerden biri de Melis Sütşurup Sandal oldu.

Sandal’ın tasfiye kararı verilen fonlardan son üç aylık süreçte toplam 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 liralık para çekme işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlıklarına tedbir uygulandığı bildirildi.

Mustafa Sandal’ın menajeri ise kamuoyuna yansıyan işlemlerin Mustafa Sandal ile ilgisinin bulunmadığını, iddiaların Melis Sütşurup Sandal’a ilişkin olduğunu açıkladı.

53 MİLYAR LİRALIK İDDİAYA YANIT

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer iddia ise TERA’daki bir fondan tek gecede 53 milyar lira çekildiği yönünde oldu.

İşlemin IC İçtaş ve Çeçen Ailesi ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü. IC İçtaş ise iddiaları reddederek şirketin, bağlı kuruluşlarının ve Çeçen Ailesi’nin söz konusu fonlarla doğrudan veya dolaylı herhangi bir ticari, mali ya da hukuki bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Şirket ayrıca mal varlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Fon soruşturmasında milyarlarca liralık işlemlerin kaynağı, hesaplar arasındaki para hareketleri ve şirketler arasındaki mali bağlantılara yönelik incelemeler sürüyor.