İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya geçildi. Günlerdir gözaltında bulunan Ahbap Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Levent ile birlikte çok sayıda şüpheli de savcılık işlemleri için adliyeye götürülürken, soruşturmanın yeni aşaması kamuoyunun gündemine oturdu.
Soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlar ve mali incelemeler devam ederken, savcılığın elde edilen delilleri değerlendirme süreci de sürüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Haluk Levent’in emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlandı.
Sabah saatlerinde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülen Levent, burada rutin sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Levent ile birlikte gözaltındaki diğer şüpheliler de sağlık işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Toplam 23 şüpheli adliyeye çıkarıldı
Soruşturma kapsamında Haluk Levent’in yanı sıra toplam 23 şüphelinin daha savcılık işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Yetkililer, gözaltında bulunan kişilerden bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını bildirirken, diğer şüpheliler hakkındaki adli sürecin savcılık sorgularıyla devam edeceği ifade edildi.
Savcılığın ifadelerin tamamlanmasının ardından şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edip etmeyeceğine karar vermesi bekleniyor.
Operasyonun merkezinde mali suç iddiaları bulunuyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiaları kapsamında inceleme yürütülüyor.
Soruşturmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uzun süredir sürdürülen teknik ve mali çalışmalar sonucunda başlatıldığı belirtildi.
MASAK raporları soruşturmanın temelini oluşturdu
Dosyada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların önemli yer tuttuğu öğrenildi.
Hazırlanan raporlarda banka hesap hareketleri, para transferleri, mali işlemler ve finansal kayıtlar ayrıntılı şekilde incelendi.
Savcılık tarafından yürütülen teknik takip, fiziki izleme ve mali analizlerin ardından elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon kararı alındığı belirtildi.
Yüksek tutarlı para hareketleri mercek altına alındı
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin gelir durumlarıyla uyumsuz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü.
İddialara göre şüpheliler arasında yüksek miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan şans oyunları platformlarına büyük meblağlarda para aktarıldığı ve bu işlemler sonucunda yüksek tutarlarda kayıplar yaşandığı değerlendirildi.
Ayrıca kısa zaman içerisinde çok sayıda taşınmazın el değiştirdiği ve zincirleme tapu devirlerinin de soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.
İlk operasyon 12 Temmuz’da düzenlendi
Soruşturma kapsamında ilk operasyon 12 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli operasyonda Ahbap Derneği çalışanları ve dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler hakkında gözaltı kararı uygulanırken, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Daha sonra sürdürülen çalışmalar kapsamında 7 şüpheli daha yakalanarak soruşturmaya dahil edildi.
Operasyon farklı illere yayıldı
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyona destek verdi.
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi daha gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
Ele geçirilen dijital materyaller, banka kayıtları ve mali belgelerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.
Gözler savcılık ve mahkeme sürecinde
Haluk Levent ve diğer şüphelilerin İstanbul Adalet Sarayı’ndaki ifade işlemlerinin ardından savcılık tarafından hukuki değerlendirme yapılacak.
Savcılığın, dosyada bulunan deliller ve ifadeler doğrultusunda şüpheliler hakkında serbest bırakma, adli kontrol uygulanması veya tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı vermesi bekleniyor.
Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, adli makamların yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda dosyada yeni gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni deliller ve savcılık kararları kamuoyu tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.
