AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan mali analiz raporuna ilişkin yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Aytunç Erkin’in köşe yazısında paylaştığı bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince hazırlanan raporda bazı banka hesaplarında gerçekleştirilen para transferlerine ait işlem açıklamaları dikkat çekti. Raporda yer aldığı belirtilen “Ahbap Borç”, “Haluk Levent Borç”, “Ahbap Derneği İçin Borç” ve benzeri ifadelerin, soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlamaları kapsamında inceleme sürüyor. Savcılık, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dernek aracılığıyla toplanan bağışların mali hareketlerini mercek altına almış durumda.
Mali Analiz Raporunun Hazırlanma Süreci
İddiaya göre mali analiz raporu 3 Ocak 2025 tarihinde hazırlandı ve 18 Şubat 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.
Raporda, soruşturma kapsamında incelenen bazı kişilerin banka hesaplarında olağan mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü. Uzmanlar tarafından hazırlanan analizlerde, yalnızca para transferlerinin miktarlarının değil, işlem açıklamalarının da dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.
Rapora göre söz konusu para hareketlerinin gerçek amacının belirlenebilmesi için ayrıntılı mali inceleme, banka kayıtlarının karşılaştırılması ve adli değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi.
İşlem Açıklamalarındaki İfadeler İncelemeye Alındı
Mali analiz raporunda yer aldığı belirtilen banka kayıtlarında birçok farklı işlem açıklamasının bulunduğu aktarıldı.
İnceleme konusu yapılan açıklamalar arasında “Borç Bedeli”, “Ödünç Para”, “Ödünç Para İadesi”, “Ahbap Faaliyetleri İçin Borç”, “Ahbap”, “Ahbap Borç”, “Borç Veriyorum”, “Haluk İçin Borç”, “Haluk Levent Borç”, “Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli”, “Haluk Levent / Ahbap” ve “Ahbap Derneği İçin Borç” ifadelerinin yer aldığı öne sürüldü.
Soruşturmayı yürüten birimlerin, bu açıklamaların gerçek bir borç ilişkisini mi yansıttığı, ticari işlem kapsamında mı yapıldığı yoksa farklı bir mali organizasyonun parçası olup olmadığını belirlemeye çalıştığı ifade edildi.
Para Hareketlerinin Kaynağı Araştırılıyor
Raporda yalnızca işlem açıklamalarına değil, para transferlerinin miktarı, sıklığı ve hesaplar arasındaki bağlantılara da yer verildiği öne sürüldü.
Analizde, bazı kişilerin banka hesaplarında gerçekleşen yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının mali profilleriyle uyumlu görünmediği değerlendirilirken, bu hareketlerin kaynağının ve kullanım amacının ortaya çıkarılması için ayrıntılı inceleme önerildi.
Savcılık ve mali inceleme ekiplerinin, banka kayıtları ile diğer finansal belgeleri karşılaştırarak para transfer zincirlerini ortaya çıkarmaya çalıştığı belirtildi.
Ahbap Derneği ile Bağlantılı İşlemler Mercek Altında
Raporda, incelenen bazı kişilerin AHBAP Derneği çalışanları veya yöneticileriyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği iddiasına da yer verildi.
Bu nedenle dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen hesap hareketlerinin ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiği ifade edilirken, bağış paralarının kullanım süreçlerinin de soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu kaydedildi.
Raporda, para transferlerinin tek başına suç teşkil ettiğinin söylenemeyeceği, ancak transferlerin gerçek mahiyetinin ancak yapılacak adli soruşturma, bilirkişi incelemeleri ve mali analizler sonucunda netleşebileceği değerlendirmesine yer verildi.
İnceleme İlgili Kurumlara İletildi
İddialara göre hazırlanan rapor, değerlendirilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.
Raporda yer alan tespitlerin kesin hüküm niteliği taşımadığı, yalnızca soruşturmanın yönlendirilmesine katkı sağlayacak ön değerlendirmeler içerdiği belirtilirken, elde edilen bulguların savcılık soruşturması kapsamında diğer delillerle birlikte değerlendirileceği ifade edildi.
Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada banka kayıtları, mali belgeler, bağış hareketleri, dijital materyaller ve bilirkişi raporları üzerinde incelemeler devam ediyor.
Savcılık, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni mali analiz raporlarının hazırlanabileceğini ve elde edilecek bulgular doğrultusunda ek adli işlemlerin gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.
Öte yandan kamuoyuna yansıyan raporlarda yer alan değerlendirmeler soruşturma kapsamındaki iddialardan oluşmaktadır. Adli süreç henüz tamamlanmamış olup, soruşturmada adı geçen kişiler hakkında yargı kararı verilinceye kadar masumiyet karinesi geçerliliğini korumaktadır.
