Ankara merkezli çek dolandırıcılığı soruşturmasında milyonlarca liralık şüpheli para hareketi ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ardından düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
31,5 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonunun devamı niteliğinde genişletildi.
MASAK’ın mali incelemelerinde, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 31,5 milyon liralık suç geliri tespit edilirken, 12,6 milyon liralık mal varlığının da aklama faaliyetlerine konu olduğu değerlendirildi.
PARALAR YAKINLARININ HESAPLARINA AKTARILMIŞ
Mali incelemelerde, şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen gelirleri eş, kardeş, anne ve üçüncü kişiler üzerinden yönlendirdikleri ortaya çıktı.
Bu paralarla farklı kişiler adına mal varlığı edinildiği ve söz konusu işlemlerle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
İKİNCİ DALGA OPERASYON: 9 GÖZALTI
13 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 11 yeni şüpheli belirlenirken, 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu düzenleyen 282. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, para transferlerinin, mal varlığı hareketlerinin ve olayla bağlantılı diğer kişilerin tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.
