İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ‘showbahis.com’ adlı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatma faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu yürütüyor. MASAK tarafından yapılan incelemeler,...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. adlı şirkete yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında...
Haberi OkuTürkiye, son yılların en büyük finansal suç operasyonlarından birine tanıklık etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda, kripto para borsası olarak faaliyet gösteren COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart...
Haberi OkuHalkbank, ABD’de İran’a yönelik yaptırımları deldiği ve kara para akladığı iddiaları çerçevesinde dev bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Bloomberg Intelligence (BI) tarafından yayımlanan kapsamlı bir analiz, bankaya uygulanması muhtemel cezanın 2 milyar dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Analizde, ABD Yüksek...
Haberi OkuAK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a banka hesaplarında anlık izleme ve hesap dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Düzenleme, özellikle bilişim suçları ve banka dolandırıcılığına hızlı müdahale edilmesini hedefliyor. Anlık Müdahale ve Denetim Yeni yetki ile MASAK,...
Haberi OkuKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye kamuoyunda yasa dışı bahis ve rüşvet iddialarıyla anılan Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu öne sürülen Cemil Önal, Hollanda’da suikasta uğradı mı? Hollanda basınında çıkan haberler, Kıbrıs merkezli yasa dışı ilişkiler ağıyla ilgili yeni ve...
Haberi Oku
