Son Gelişmeler
#KaraPara
bitcoin-88-bin-dolarin-altina-indi-dusus-surecek-mi
EKONOMİ

Mehmet Şimşek’ten gri liste açıklaması: Risk yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin uluslararası finansal sistemdeki konumu ve denetim süreçlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Özellikle kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanında küresel standartları...

8 ay önce
cumhurbaskani-erdogan-a-milli-erkek-basketbol-takimini-tebrik-etti-thhf
GÜNDEM

Murat Ağırel Organize Ölüm Tehditleri Aldığını Duyurdu

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve araştırmacı gazeteci Murat Ağırel, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kara para trafiği konularında yaptığı haberler nedeniyle organize şekilde ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı...

11 ay önce
murat-ozkaya
GÜNDEM

Kara para soruşturmasında yeni dalga: Payco’nun beyin takımı tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen kara para soruşturması kapsamında, elektronik para şirketi PAYCO’ya yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin teknik kadrolarında görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi...

11 ay önce
FENERBAHÇE’DE YENİ HOCA ARAYIŞI (13)
SPOR

MASAK Raporuna Göre Ahmet Çakar’ın Hesap Hareketleri Şaşırttı

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, son dönemde artan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarının odağına yerleşti. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan...

11 ay önce
murat-ozkaya
GÜNDEM

Showbahis soruşturması: İstanbul merkezli 2 milyar TL’lik yasa dışı bahis ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ‘showbahis.com’ adlı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatma faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik...

11 ay önce
3781-gulsen-kimdir-hayati-kariyeri-sarkilari-ve-ozel-yasami
GÜNDEM

155 Milyarlık Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Ağı Çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. adlı şirkete...

12 ay önce
3781-gulsen-kimdir-hayati-kariyeri-sarkilari-ve-ozel-yasami
EKONOMİ

Suç Gelirleri Kriptoya Dönüştürüldü: Operasyon Başlatıldı

Türkiye, son yılların en büyük finansal suç operasyonlarından birine tanıklık etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda, kripto para borsası olarak faaliyet gösteren COINO Kripto Varlık Alım...

12 ay önce
8
GÜNDEM

Halkbank’a 2 Milyar Dolarlık Ceza Kapıda

Halkbank, ABD’de İran’a yönelik yaptırımları deldiği ve kara para akladığı iddiaları çerçevesinde dev bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Bloomberg Intelligence (BI) tarafından yayımlanan kapsamlı bir analiz, bankaya uygulanması muhtemel cezanın...

1 yıl önce
anne1
EKONOMİ

MASAK’a Yeni Yetki: Banka Hesapları Anlık İzlenecek ve Dondurulacak

AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a banka hesaplarında anlık izleme ve hesap dondurma yetkisi verilmesi planlanıyor. Düzenleme, özellikle bilişim suçları ve banka dolandırıcılığına hızlı müdahale...

1 yıl önce
basliksiz-1-kurtarildi-1g3y_cover.jpg
GÜNCEL

KKTC’DE ORTALIĞI KARIŞTIRACAK SUİKAST İDDİASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye kamuoyunda yasa dışı bahis ve rüşvet iddialarıyla anılan Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu öne sürülen Cemil Önal, Hollanda’da suikasta uğradı mı? Hollanda basınında çıkan...

2 yıl önce
ümraniye escortgrandpashabetDeneme Bonusu Veren SitelerDeneme Bonusu Veren Sitelergeminibikes.comDeneme Bonusu Veren Sitelergrandpashabetmatbetbahisfair girişmrwinnerGrandpashabetmarsbahis girişmarsbahisdeneme bonusuholiganbetjojobetcasino sitelericanlı casino sitelericanlı maç izletaraftarium24justin tvjustin tvdizipaljustin tvselcuksportshdtaraftariumtaraftarium24taraftarium24taraftarium24justin tvtaraftarium24taraftarium24iptvtaraftarium24taraftarium24selcuksportshdjustin tvtaraftarium24taraftarium24deneme bonusudeneme bonusudizipaldizipaljustin tvdeneme bonusu veren sitelermatbetmatbetsekabetsekabetimajbetmarsbahispusulabetpusulabetjojobetjojobet güncel girişjojobetjojobetsuperbetingrandpashabetcasinolevantonwinmarsbahisbetgarantigrandpashabetgrandpashabet girişjojobet güncel girişcasinolevantcasinolevantjustin tvimajbetdizipaltaraftarium24justin tvdeneme bonusu veren sitelerdizipaljustin tvbetgarantibetgarantigrandpashabetcasibomcasibomcasibomcasibomcasibomgrandpashabetjojobetGrandpashabetGrandpashabet güncel girişsahabetjojobetCanlı Casino SiteleriGrandpashabetGüvenilir Casino Sitelerijojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjustin tvgrandpashabetjojobettrlisans pinterestgiftcardmall/mygiftdinamobethaber siteleritürkiye yasal bahis siteleridinamobetcasino siteleribets10grandpashabetbetciocasinolevanttaraftarium24dizipaljojobetgiftcardmall/mygiftjustin tvGrandpashabetGrandpashabetGrandpashabetGrandpashabetGrandpashabetmarsbahiskavbettaraftarium24taraftarium24rojadirectagrandpashabetjustin tv