Türkiye’de elektronik para ve ödeme sektöründe yürütülen kara para soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları iddiasıyla...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital yayın platformu GAİN Medya ve bünyesinde bulunduğu Anahat Holding ile bağlı şirketler hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl...
Haberi OkuTürk futbolunun tanınmış isimlerinden eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, son dönemde artan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarının odağına yerleşti. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, Çakar’ın son 8 yıldaki banka hesap hareketlerini gözler...
Haberi OkuBorsa İstanbul’da bazı hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri yaratıldığı iddiasıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı yatırımcıların spekülatif işlemlerle piyasa manipülasyonu yaptığı tespit edildi. Operasyonlar, İstanbul’un yanı sıra Ankara,...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini kötüye kullanarak sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüzlük yapan örgütlü bir yapıya yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma ve operasyon çerçevesinde, 23 şüpheliden 21’i gözaltına alınırken, 2...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi’nin bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançları finansal sisteme dahil ettiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şirketin mali...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen “örgüt kurma ve vergi kaçakçılığı” soruşturması kapsamında ikinci aşama operasyonu başlattı. 26 kişi gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler...
Haberi Okuİstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Operasyonun, kamu kurumlarını hedef alan mali usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takip...
Haberi OkuBorsa İstanbul'da (BIST) işlem gören bazı hisse senetlerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, şüphelilere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamaları yöneltildi. İŞLEMLER MERCEK...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen şüpheli işlemleri mercek altına aldı. Yapılan soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “sermaye piyasasında manipülasyon” suçlamalarıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonlar kapsamında Ankara ve Şanlıurfa’da da eş zamanlı baskınlar...
Haberi Oku
