İstanbul merkezli 24 ili kapsayan geniş çaplı yasa dışı bahis operasyonunda, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimlerinin uzun süredir teknik ve mali takiple sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis ağının hem finansal hem...
Haberi OkuTürkiye’de elektronik para ve ödeme sektöründe yürütülen kara para soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları iddiasıyla...
Haberi Okuİstanbul merkezli yürütülen kara para soruşturması kapsamında, elektronik para şirketi PAYCO’ya yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin teknik kadrolarında görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticileri, yasa dışı bahis ve yasa...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık eden IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. adlı şirkete yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli hakkında...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi’nin bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançları finansal sisteme dahil ettiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şirketin mali...
Haberi Oku
