İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), firari iş insanı Şükrü Kasım Garipoğlu’nun İngiltere’de faaliyet gösteren şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Garipoğlu’nun şirketi üzerinden uluslararası ölçekte gerçekleştirildiği iddia edilen rüşvet, sahte belge kullanımı ve kara para aklama faaliyetlerini kapsıyor. Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri tutuklanırken, FCA tarafından hazırlanan 105 sayfalık rapor soruşturmanın ayrıntılarını ortaya koydu.
Raporda Garipoğlu’nun yöneticilerine yazdığı mesajlar ve talimatlar dikkat çekiyor. Yazışmalarda Garipoğlu’nun, İngiliz yöneticileri sahte belgeler düzenlemeye, rüşvet vermeye ve şüpheli para transferleri yapmaya zorladığı vurgulandı. İngiliz yöneticiler, bu işlemlerin hem etik hem de hukuki olarak sorunlu olduğunu defalarca Garipoğlu’na iletmiş, olası para cezaları ve hapis riskleri konusunda uyarıda bulunmuştu. Garipoğlu ise bu uyarılara karşı, “Benim DNA’m böyle, bu fikrimden beni vazgeçiremezsiniz, insanlar kâr görünce doğruya yanlışa bakmaz” ifadeleriyle yöneticileri zorlamaya devam etti.
Yazışmalarda dikkat çeken bir diğer detay ise El Kaide’ye para gönderme iddiası oldu. İngiliz yönetici, kimliği belirsiz kişilere para gönderilmesinin ciddi riskler doğuracağını belirtirken, Garipoğlu sorumluluğu üstlenerek işlemlerin yapılmasını talep etti. Ayrıca, Şili’de sahte şirketler kurdurulması, çalışanlara sahte belgeler düzenletilerek gölge şubeler açtırılması ve uluslararası para transferlerinin bu yöntemle gerçekleştirilmesi de raporda yer aldı.
Raporun başka bölümlerinde Garipoğlu’nun yöneticilere sürekli olarak rüşvet vermelerini telkin ettiği, hukuki riskler konusunda onları uyaran yöneticilere karşı “Enerjini paraya harca, bir şey olursa sorumluluğu alırım” ifadelerini kullandığı görüldü. Bunun yanında, raporda şirketin kara para aklama şüphesiyle hareket ettiği ve yöneticilerin sistematik şekilde yasa dışı işlemlere zorlandığı da belirtildi.
Operasyon sırasında şirket yöneticileri gözaltına alınarak İngiltere’de tutuklandı. FCA, Garipoğlu’nun İngiltere’deki tüm finansal faaliyetlerini durdururken soruşturma derinleştiriliyor. Uluslararası finans piyasalarında büyük yankı uyandıran bu gelişmeler, Garipoğlu’nun yasa dışı işlemlerine dair detayları gözler önüne seriyor. Rapor, aynı zamanda şirketin uluslararası ölçekte yürüttüğü şüpheli işlemler, sahte belgeler ve rüşvet mekanizmasını da detaylandırıyor.
Bu operasyon, sadece Garipoğlu ve şirket yöneticilerini değil, aynı zamanda uluslararası iş dünyasında kara para aklama, rüşvet ve etik ihlaller konusunda emsal teşkil edebilecek önemli bir vaka olarak değerlendiriliyor. FCA, soruşturmayı sürdürüyor ve şirketin uluslararası finansal işlemlerini dikkatle incelemeye devam ediyor.
