İngiltere Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), firari iş insanı Şükrü Kasım Garipoğlu’nun İngiltere’de faaliyet gösteren şirketine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Garipoğlu’nun şirketi üzerinden uluslararası ölçekte gerçekleştirildiği iddia edilen rüşvet, sahte belge kullanımı ve kara para aklama faaliyetlerini kapsıyor. Soruşturma...
Haberi OkuAnkara’da yıllardır kendisini farklı üst düzey görevlerde bulunan kişi olarak tanıtarak esnaftan bürokrasiye, hacı adaylarından depremzedelere kadar geniş bir çevreyi dolandıran Şerife Yılmaz, nam-ı diğer “Binbir Surat”, polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yılmaz’ın yıllardır yürüttüğü dolandırıcılık ağı ve...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, döviz teşviklerini kötüye kullanarak sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüzlük yapan örgütlü bir yapıya yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma ve operasyon çerçevesinde, 23 şüpheliden 21’i gözaltına alınırken, 2...
Haberi Oku
