Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda sosyal medya fenomenleri üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. MASAK incelemesinde yaklaşık 1,9 milyar liralık para hareketi tespit edilirken 11 şüpheli gözaltına alındı.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.
Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11’i yakalanırken firari 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.
TİKTOK HEDİYELERİYLE PARA AKLAMA İDDİASI!
Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı, yasa dışı bahis gelirlerinin TikTok canlı yayınları üzerinden aklanmaya çalışılması oldu.
Şüphelilerin, sosyal medya fenomenlerine bağış adı altında yüksek tutarlı sanal hediyeler gönderdiği belirlendi.
Fenomenlerin bu hediyeleri uygulama üzerinden paraya çevirdiği, komisyon kesintisinin ardından kalan tutarları nakit veya banka havalesiyle şüphelilere geri aktardığı tespit edildi.
MASAK 1 MİLYAR 928 MİLYON LİRAYI İNCELEDİ!
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 14 şüphelinin son 6 yıllık hesap hareketlerini mercek altına aldı.
İncelemelerde toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi belirlendi.
Bu tutarın tamamının suç geliri olduğu henüz kesinleşmiş değil.
KUYUMCULAR ÜZERİNDEN YENİ YÖNTEM!
Soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen paralarla kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı da belirlendi.
Bu yöntemle paranın finansal sisteme sokulmaya ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR!
Şüpheliler hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem yürütülüyor.
Gözaltındaki 11 şüphelinin adli işlemleri sürerken firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
