İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi’nin bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançları finansal sisteme dahil ettiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şirketin mali yapısının güvence altına alınması amacıyla kayyum atandı.
Şirketin Suç Gelirlerinde Rolü
Savcılık, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerini meşru ticari faaliyet gibi göstererek aktardığını ve elektronik para kuruluşu statüsünü yasa dışı faaliyetler için kullandığını öne sürdü. Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, şirketin sanal POS cihazları üzerinden yüksek tutarlı işlemleri yönettiğini belirtti. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla gerçekleştirilen işlemlerin engellenmediği, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi.
MASAK ve Denetim Kuruluşlarının İncelemeleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları, suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında ciddi usulsüzlükler olduğunu ortaya koydu. İşlemlerde alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, faaliyetlerin gerçek ticari işlemden ziyade POS tefeciliği niteliği taşıdığı kaydedildi.
Sigorta ve Uluslararası Yapı İddiası
Operasyon kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı iddia edildi. Şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edildiği ifade edildi. Bu yapı, finansal işlemlerde uluslararası düzeyde kontrol ve yönlendirme sağlamak amacıyla kullanıldı.
Operasyon ve Kayyum Ataması
Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik işlem başlatıldı. Suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Kayyum atanmasının amacı, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.
Toplumsal ve Hukuki Önemi
Bu operasyon, elektronik para kuruluşları aracılığıyla yürütülen yasa dışı bahis ve POS tefeciliği faaliyetlerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, finansal suçların önlenmesi, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi ve ulusal ekonominin korunması amacıyla tüm tedbirlerin titizlikle alındığını vurguladı. Operasyon, hem mali düzenin güvence altına alınması hem de toplumsal güvenin korunması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
