İstanbul merkezli yürütülen kara para soruşturması kapsamında, elektronik para şirketi PAYCO’ya yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin teknik kadrolarında görev yapan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticileri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları üzerinden yönlendirilmesi ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak etmekle suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAYCO ve yetkilileri hakkında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma sürecinde Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğunu, akabinde çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koydu. Bu kapsamda ilk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmış, 9’u tutuklanmış ve 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yeni deliller ve soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt hiyerarşisinde aktif görev üstlenen şüpheliler için ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, örgüt içindeki görevleri ve konumları belirlenmeye çalışılıyor. Ayrıca, dijital ve finansal delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla operasyonlar titizlikle yürütülüyor.
Operasyon kapsamında hedeflenen şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesinde, elektronik para hesaplarının yönetiminde ve finansal akışların gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Bu durum, teknik kadroların kara para aklama sürecindeki kritik rollerini gözler önüne seriyor. Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla yürütülüyor.
Yetkililer, operasyonun devam eden aşamalarında dijital ve finansal delillerin incelenmesinin ardından suç gelirlerinin tam olarak izlenmesini ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını hedefliyor. Operasyonun, elektronik para sektörü ve finansal altyapılardaki güvenlik önlemlerinin artırılması açısından da önemli bir örnek teşkil etmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, finansal suçlarla mücadelede elektronik para sistemlerinin nasıl kullanıldığını ve teknik kadroların bu süreçteki rollerini ortaya koyuyor.
