İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı. 2024-2025 döneminde yaklaşık 17,9 milyar TL’lik para transferi gerçekleştirildiği belirlenirken, bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında İstanbul ve Ankara’da operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın merkezinde, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Dinamikpay üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketler bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı incelemede şirketin para transferleri, hesap hareketleri, dijital verileri ve şirket yetkilileriyle bağlantılı finansal işlemler mercek altına alındı.
MASAK raporları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği tarafından yapılan tespitler ile finansal hareket analizleri ve dijital inceleme sonuçları birlikte değerlendirildi.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA HAREKETİ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Dinamikpay’ın 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar TL tutarında para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.
İncelemelerde, söz konusu para hareketlerinin tekil ve birbirinden bağımsız işlemler olmadığı yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Rapordaki değerlendirmelerde, ödeme kuruluşunun merkezinde yer aldığı organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına ilişkin şüphelerin araştırıldığı aktarıldı.
Para transferlerinin hangi hesaplar arasında gerçekleştiği, işlemlerin niteliği ve bağlantılı kişi ve kuruluşlar soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldı.
BAHİS VE MALVARLIĞI AKLAMA İDDİALARI
Soruşturma, bahis faaliyetleri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin iddialar üzerinden yürütülüyor.
Finansal analizlerde tespit edilen para hareketleri ile şirket üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin bağlantıları incelenirken, elde edilen veriler doğrultusunda şüpheliler ve şirket yetkilileri hakkında operasyon kararı alındı.
Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde finansal hareketlerin yanı sıra dijital materyallerin de soruşturmanın aydınlatılması açısından önem taşıdığı değerlendirildi.
İKİ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslerde arama yapılırken, soruşturma kapsamında toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sırasında elde edilen dijital materyaller ve diğer delillerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.
MAL VARLIKLARI DA MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturmanın dikkat çeken noktalarından biri de şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler oldu.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu.
Ayrıca finansal hareketlerin devamının önüne geçilmesi ve soruşturma konusu varlıkların korunması amacıyla 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
Banka hesaplarının yanı sıra kripto para hesaplarının da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi, incelemenin dijital finans hareketlerini de kapsadığını ortaya koydu.
ŞİRKETE MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında yalnızca şüphelilerin kişisel mal varlıklarına yönelik işlem yapılmadı.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye de İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konuldu.
Şirketin faaliyetleri, finansal kayıtları ve soruşturma konusu işlemlerle olan bağlantılarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.
BAZI ŞÜPHELİLER HENÜZ YAKALANAMADI
Operasyonda 13 şüphelinin yakalanmasına rağmen soruşturma kapsamında aranan bazı kişilere henüz ulaşılamadığı bildirildi.
Yapılan kontrollerde 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin ise belirlenen adresinde bulunmadığı tespit edildi.
Bu kişilerin durumuna ilişkin adli sürecin ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
17,9 milyar TL’lik para transferi hacminin ortaya çıkarılması, soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. MASAK ve diğer kurumların finansal tespitlerinin ardından gerçekleştirilen operasyonla birlikte şüphelilerin para hareketleri ve mal varlıklarına yönelik kapsamlı tedbirler uygulanmış oldu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, el konulan dijital materyaller, banka ve kripto para hesapları ile taşınır ve taşınmaz varlıklara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Yetkililerin yapacağı yeni değerlendirmeler sonucunda soruşturmanın kapsamının genişleyip genişlemeyeceği ve başka şüpheliler hakkında işlem yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki süreçte belli olacak.
