İstanbul’da yürütülen ve sermaye piyasası işlemleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen kapalı fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmanın üçüncü dalgasında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında televizyon programlarıyla tanınan Fatmagül Fakı Lafçı’nın da bulunduğu bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin kapalı bir fon sistemi üzerinden yüksek miktarda kazanç elde ettiği yönündeki iddialar mercek altına alındı.
Soruşturmanın yeni aşamasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6’sının yakalandığı, bir kişinin ise firari durumda olduğu bildirildi.
Survivor ile tanınmıştı
Fatmagül Fakı Lafçı, geniş kitleler tarafından Survivor yarışmasıyla tanınmıştı. Yarışmanın ardından televizyon ve sosyal medya dünyasında adından söz ettiren Lafçı, güzelliği nedeniyle bir dönem “yerli Adriana Lima” şeklinde anılmıştı.
Lafçı’nın özel hayatı da magazin basınında sık sık yer almıştı. Fatmagül Fakı, 2019 yılında Kerem Lafçı ile evlenmişti. Evliliğinin ardından iş hayatında da aktif olarak görev alan Lafçı’nın, eşi tarafından kurulan KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak çalıştığı bilgisi soruşturmayla ilgili haberlerde yer aldı.
Kapalı fon sistemi soruşturmanın odağında
Soruşturmanın merkezinde, bazı yatırımcıların kapalı bir fon sistemi aracılığıyla olağan dışı oranlarda kazanç elde ettiği yönündeki iddialar bulunuyor.
Dosyayla ilgili haberlerde, söz konusu sistem içerisinde yer aldığı öne sürülen 12 kişinin yaklaşık 524 kat kazanç sağladığı iddiası gündeme getirildi. Bu kişilerin kimler olduğu ve söz konusu para hareketlerinin nasıl gerçekleştiği soruşturma kapsamında inceleniyor.
Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce de farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirilmiş, çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı. Son operasyonla birlikte dosyanın kapsamının genişlediği bildirildi.
Eşinin şirketindeki hisse devri de gündeme geldi
Soruşturmayla ilgili haberlerde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Fatmagül Fakı Lafçı’nın eşi Kerem Lafçı’nın şirketindeki hisse devri oldu.
Kerem Lafçı’nın, soruşturmaya yönelik operasyonun düzenlenmesinden bir gün önce şirket hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansıdı. 24 Eylül tarihli ticaret sicili kayıtlarında da şirket yönetimindeki bazı görevlerin sona erdiği görüldü.
Ancak söz konusu hisse devrinin soruşturmayla doğrudan bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi makamlarca kesinleşmiş bir değerlendirme bulunmadığı için, bu gelişmenin soruşturma kapsamındaki diğer iddialardan ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.
Üçüncü dalgada 6 kişi yakalandı
Soruşturmanın üçüncü dalgasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, bunlardan 6’sının yakalandığı bildirildi. Şüpheliler arasında Fatmagül Fakı Lafçı’nın da bulunması, operasyonun kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına neden oldu.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadelerinin alınması ve adli süreçlerinin belirlenmesi bekleniyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınmak veya şüpheli sıfatıyla işlem görmek, kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Şüphelilerin hukuki durumları, yürütülecek soruşturma ve yargı süreci sonucunda netlik kazanacak.
Dosyanın kapsamı genişliyor
Fon soruşturmasında yeni gözaltı kararlarının verilmesiyle birlikte savcılığın para hareketleri, şirket bağlantıları, yatırım ilişkileri ve fon sistemindeki kişiler arasındaki bağlantıları ayrıntılı şekilde incelediği belirtiliyor.
Özellikle yüksek kazanç iddiaları ve fon sistemindeki para trafiği soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer alırken, yeni operasyonlarla birlikte dosyada adı geçen kişi ve şirketlerin sayısının artabileceği değerlendiriliyor.
Fatmagül Fakı Lafçı’nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin adli durumlarının, emniyet ve savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
