İstanbul’da yürütülen ve sermaye piyasası işlemleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen kapalı fon soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturmanın üçüncü dalgasında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında televizyon programlarıyla tanınan Fatmagül Fakı Lafçı’nın da bulunduğu bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı...
Haberi OkuCem Küçük hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya'nın gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturmanın kapsamı daha da genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, Tahir Sarıkaya hakkında işlem yaptı. Sarıkaya'nın hesap hareketleri...
Haberi OkuTürkiye’de banka ve ödeme sistemlerinde para transferleri konusunda yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kayıt dışı finans hareketlerini önlemek, yüksek tutarlı işlemlerde şeffaflığı artırmak ve bankacılık sisteminde güvenliği güçlendirmek amacıyla Mart 2026 itibarıyla devreye...
Haberi OkuTürkiye’de finansal sistemde önemli bir değişim geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve MASAK’ın öncülüğünde başlatılan düzenleme ile, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama zorunluluğu getiriliyor. Daha önce 200 bin TL olarak açıklanan sınır, kapsamlı çalışmalar sonucunda 400 bin TL’ye...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni para transferi düzenlemesi askıya alındı. Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında 200 bin TL ve...
Haberi Oku
