AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan mali analiz raporuna ilişkin yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Gazeteci Aytunç Erkin'in köşe yazısında paylaştığı bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince hazırlanan raporda bazı banka hesaplarında gerçekleştirilen para transferlerine ait işlem...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'nin mali faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıklarken, kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde gerçekleştirildiği öne sürülen mali işlemler, banka hesap hareketleri ve bağış paralarının kullanımına ilişkin kapsamlı incelemelerin devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında daha önce...
Haberi OkuMehmet Şimşek, Türkiye’de kripto varlık piyasasına ilişkin yeni düzenlemeleri açıklayarak kripto ATM’lerinin tamamen yasaklandığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı olan Şimşek, yaptığı değerlendirmede kripto varlıkların finansal sistemde hem yenilik hem de ciddi riskler barındırdığını vurguladı. Şimşek, özellikle kripto işlemlerinin saniyeler...
Haberi OkuTürkiye’de bankacılık sisteminde güvenlik önlemleri yeni bir aşamaya taşındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan son düzenleme ile, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapılan ve 20.000 TL’yi aşan para transferlerinde NFC onayı zorunlu hale getirildi. Bu karar, özellikle...
Haberi OkuTürkiye’de banka ve ödeme sistemlerinde para transferleri konusunda yeni kurallar yürürlüğe giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenlemeler, kayıt dışı finans hareketlerini önlemek, yüksek tutarlı işlemlerde şeffaflığı artırmak ve bankacılık sisteminde güvenliği güçlendirmek amacıyla Mart 2026 itibarıyla devreye...
Haberi OkuTürkiye’de finansal sistemde önemli bir değişim geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve MASAK’ın öncülüğünde başlatılan düzenleme ile, yüksek tutarlı para transferlerinde açıklama zorunluluğu getiriliyor. Daha önce 200 bin TL olarak açıklanan sınır, kapsamlı çalışmalar sonucunda 400 bin TL’ye...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan yeni para transferi düzenlemesi askıya alındı. Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahis gibi suçlarla mücadele kapsamında 200 bin TL ve...
Haberi OkuMASAK’ın para transferlerini kayıt altına almayı hedefleyen yeni düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmayacağı ileri sürüldü. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan tebliğe göre, 2 milyon liraya kadar olan para transferlerinde 20 karakterlik yazılı izahat verilmesi, 20 milyona kadar işlemlerde “sorgu formu”...
Haberi OkuHazine ve Maliye Bakanlığı’nın bağlı kurumu Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferlerinde şeffaflığı artırmak ve finansal sistemde güvenliği sağlamak için önemli bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni taslak, yüksek tutarlı para hareketlerinde açıklama zorunluluğu getiriyor. 200 Bin TL ile 2 Milyon...
Haberi Oku
