Türkiye’de elektronik para ve ödeme sektöründe yürütülen kara para soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve çok sayıda adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın Başlangıcı ve Önemi
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi elektronik ödeme şirketlerine yönelik daha önce yürütülen soruşturmalardan sonra VEPARA, sektörün denetimini ve mali güvenliği sağlama açısından kritik bir araştırmanın odağı hâline geldi. Soruşturma, özellikle yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik ödeme altyapıları üzerinden sisteme sokulması ve aklanması iddialarına odaklanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri ışığında yürütüldü. Yapılan incelemeler, suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde transfer edildiğini ve ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını ortaya koydu.
Şüphelilerin Rolü ve Suç İddiaları
Soruşturma çerçevesinde bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla suç gelirlerinin transfer edilmesine aktif şekilde katıldığı belirlendi. Bu kişiler, para nakline aracılık etme suçunu işledikleri gerekçesiyle soruşturmanın odak noktasında yer alıyor.
Örgüt hiyerarşisi içerisinde şüphelilerin operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldıkları tespit edildi. Suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları belirlendi. Bu durum, soruşturmanın önemini ve karmaşıklığını ortaya koyuyor.
Eş Zamanlı Operasyonlar ve Gözaltılar
İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da yürütülen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı uyguladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama ve el koyma işlemleriyle finansal ve dijital delillere ulaşılması hedeflendi.
Operasyon sırasında, suç gelirlerinin izinin sürülmesi, dijital delillerin muhafazası ve örgüt içindeki görevlerinin netleştirilmesi amacıyla titiz çalışmalar yürütüldü. Yetkililer, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
Sektördeki Geniş Çerçeve
VEPARA soruşturması, sektördeki kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesine yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi şirketlere yönelik başlatılan soruşturmalar, elektronik ödeme ve dijital finans hizmetlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.
Uzmanlar, VEPARA soruşturmasının sadece tek bir şirketi değil, aynı zamanda Türkiye’de elektronik para ve ödeme sistemlerinin genel güvenliğini ve mali şeffaflığını ilgilendirdiğini belirtiyor. Özellikle yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden yürütülen aklama faaliyetlerinin tespit edilmesi, soruşturmanın ulusal ve uluslararası boyutta önemini artırıyor.
Soruşturmanın Geleceği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şüphelilerin örgüt içindeki görevlerinin netleştirilmesi ve suç gelirlerinin kaynağı ile aklanma süreçlerinin tam olarak ortaya çıkarılması için çalışmaların devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, mali suçlarla mücadelede elektronik ödeme sistemlerinin denetiminin kritik olduğunu ve soruşturmanın sektör genelinde caydırıcı etkisi olacağını vurguladı.
